證券代碼：603126          證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能          公告編號(hào)：臨2024-017

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2024年5月24日以通訊方式召開。會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2024年5月17日發(fā)至各位監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉現(xiàn)肖女士召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于注銷公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）部分股票期權(quán)的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)注銷股票期權(quán)的情況進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司注銷部分已授予的股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《中材節(jié)能股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司對(duì)1,257.9209萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-018）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年5月24日