證券代碼：603126                證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能              公告編號(hào)：臨2023-012

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.09元（含稅）。

●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣640,896,620.36元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本610,500,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣54,945,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為35.03%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額/每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例/分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月11日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過本利潤(rùn)分配方案，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-010）。

（二）獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《公司章程》、股利分配政策及計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定及公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會(huì)擬訂的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

2023年4月11日，公司召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

2023年4月11日