證券代碼：603126             證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2022-022

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2022年3月28日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年3月18日發(fā)至各位監(jiān)事。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

同意公司2021年度監(jiān)事會工作報告。

同意將《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》列入2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于更換公司財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

鑒于信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費為60萬元，內(nèi)部控制審計服務(wù)費為30萬元。

同意將《關(guān)于更換公司財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》列入公司2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。

同意公司以2021年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.85元（含稅），共計現(xiàn)金分配51,892,500元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》列入2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2021年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2021年度報告》、《公司2021年度報告摘要》，公司2021年度報告真實反映了公司2021年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2021年度報告及摘要的議案》列入公司2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

同意《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》（XYZH/2022BJAA140117）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2021年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2021年度社會責任報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2021年度財務(wù)決算報告》。公司2021年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入29.41億元，比上年同期增長13.24%，實現(xiàn)利潤總額2.09億元，比上年同期增長10.61%，凈利潤1.80億元，比上年同期增長16.37%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.40億元，比上年同期增長3.78%，資產(chǎn)總額44.26億元，比上年同期增長5.54%，所有者權(quán)益22.67億元，比上年同期增長6.53%。

同意將《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》列入2021年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

同意根據(jù)財政部的相關(guān)規(guī)定對公司會計政策進行變更。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2022年3月28日