證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2017-013

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2017年4月28日以通訊方式召開。會議通知于2017年4月21日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2017年第一季度報告的議案》。

《公司2017年第一季度報告》真實反映了公司2017年第一季度實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2017年第一季度報告（其中財務部分未經(jīng)審計），并對外報出。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于設立渠縣分公司的議案》。

同意設立渠縣分公司。

同意授權公司經(jīng)營管理層就渠縣分公司設立事項做出具體決議，包括登記名稱、地址、類型、負責人等，并負責營業(yè)執(zhí)照辦理等具體相關事宜。同意授權公司法定代表人及分公司負責人根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定簽署有關法律文件。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

                          2017年4月29日